> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://blog.amlbot.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Новая функция “Blacklist”: как не купить грязную криптовалюту
- URL: https://blog.amlbot.com/ru/novaia-funktsiia-blacklist-kak-nie-kupit-ghriaznuiu-kriptovaliutu/
- Published: 2021-06-10T00:00:00.000Z
- Updated: 2022-09-12T16:26:35.000Z
- Author: AMLBot Team
- Tags: #ru

Цифровые валюты могут быть украденными или использованными для преступных целей, главными из которых являются финансирование терроризма и отмывание денег. Теневой бизнес на криптовалютах может использовать адреса других пользователей как миксер, для запутывания следов. Покупая крипту “с рук” в разных сервисах, вы рискуете стать звеном такой цепи.

Криптовалютные активы могут быть связаны с отмыванием денег. Узнать об этом можно только с помощью проверки адреса кошелька отправителя. Если “грязная” криптовалюта есть и в Вашем кошельке, он может попасть в перечень санкционных списков и быть заблокированным. Именно поэтому важно отслеживать происхождение монет, которые вы покупаете.

## **Новая функция в AMLBot: Blacklist**

Наша команда рада сообщить о введении нового функционала —

![🅱️](https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/svg/1f171.svg)

Blacklist. Он отображается в виде отметки возле адресов отдельных некастодиальных кошельков, которые входят в глобальные санкционные списки.

### **Каким образом к Вам могут попасть “грязные” активы?**

Приобрести криптовалюты, которые использовались ранее для отмывания денег или иных преступлений, на площадках с мощными политиками AML невозможно — такие средства сразу же блокируются торговыми платформами. Существует риск купить “запачканные” активы на сомнительных обменниках, которые не регулируются, или в качестве оплаты. Именно поэтому важно также быть уверенным в стороне, с которой Вы вступаете в финансовую сделку с криптовалютами.

### **Что такое глобальные санкционные списки?**

Глобальные [санкционные списки](https://amlbot.com/ru/new-sanctions-list-usa-ru/?ref=blog.amlbot.com) составляются из тех адресов, которые имеют определенное отношение к мошенничеству, вымогательству, и другим видам преступности. Санкционные списки выпускаются как отдельными странами, так и объединениями. Например, в США составлением таких списков занимается [Office of Foreign Asset Control (OFAC)](https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information?ref=blog.amlbot.com), в Великобритании — казначейство Её Величества, а Евросоюз вносит “грязные” адреса в базу EU Consolidated List.

### **Что значит, если адрес находится в одном из глобальных черных списков?**

Адреса, которые находятся в глобальных санкционных списках не имеют общей оценки риска и даже могут иметь надежные составляющие, но они попадают в такие списки не без причины. Если возле данного адреса находится пометка Blacklist, то мы крайне не рекомендуем Вам взаимодействовать с этим адресом. Напомним, что в наши чёрные списки вносятся адреса, которые связаны с насилием, шантажом, вымогательством, мошенничеством и т. д.

Одним из глобальных санкционных списков, в которых мы проверяем адреса, является база от Управления по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC). Этот регулирующий орган отвечает за соблюдение правил санкций, которые касаются торговой и финансовой деятельности в Соединенных Штатах Америки.

ОФАК санкции являются одними из самых распространенных регулирующих механизмов на глобальном рынке криптовалют — пользователь рискует потерять возможность пользоваться своими активами навсегда, как только его адрес вносится в черный список кошельков юрисдикции. Под санкционные списки организации попадают все финансовые учреждения, которые работают под юрисдикцией США. OFAC также имеет несколько списков, которые объединяют подозрительных субъектов по разным видам деятельности.

### **Для чего нужна проверка адресов в блэклистах?**

Проверка криптовалюты поможет избежать санкций за использование активов, которые попали к Вам от мошенников. Даже если на Вашем кошельке оказалась лишь часть грязных монет, торговые площадки заблокируют Ваши активы и добавят адрес в черный список.

Если Вы имеете дело с финансовым бизнесом, необходимо убедиться в том, что Вы взаимодействуете только с проверенными адресами. В противном случае Вам грозят штрафы от соответствующих регулирующих органов и потеря денег.   
Команда AML Bot поможет Вам начать работать с надежными лицами, чья деятельность не попадает под воздействие санкций. При помощи функции Blacklist Вы можете проверить ваши активы, будь то BTC, ETH, XRP и многие другие на чистоту или проверить на степень риска.