Вебинар Huobi & AMLBot

15 октября состоялся совместный стрим с Русланом Бутиным, представителем криптовалютной биржи Huobi в СНГ, и Вячеславом Демчуком, СЕО AMLBot, на тему «Глобальные тренды AML для криптовалютных бирж».

Участники стрима обсуждали актуальные вопросы, среди которых:

• каким рискам подвержены пользователи криптовалютных бирж и как уберечься от крипты с плохой историей;

• что такое грязная или черная криптовалюта и бывает ли серая крипта;

• какая доля грязной крипты выявляется в результате отслеживания транзакций;

• что делать, если проверка выявила в вашем кошельке черные биткоины;

• насколько правдивый финансовый мониторинг и кому в этой сфере можно доверять;

• какая ситуация с проверкой криптовалют на рынке СНГ и в частности в Украине;

• в каких случаях биржа блокирует вывод средств, какой уровень риска считается недопустимым;

• какие инструменты использует биржа для отслеживания входящих и исходящих транзакций;

• как биржа Huobi реагирует на миксеры;

• как проходит проверка транзакций fiat to crypto;

• как на бирже Huobi будут расцениваться средства, выведенные с рисковой площадки, например, BitMex.

Все самые интересные моменты стрима мы собрали в этом видео. Приятного просмотра!