Объем транзакций в Hydra вырос к $1,4 млрд в 2020 году. Что дальше?

Одна из задач команды AMLbot уберечь своих клиентов от риска блокировки из-за средств, которые побывали на Гидре.
Первый раз у нас? Можете бесплатно проверить свои транзакции в веб версии или в телеграмм боте

Российский рынок, на котором продают все, начиная от наркотиков и конфиденциальных данных и заканчивая поддельными документами и фальшивыми банкнотами растет непомерными шагами. Еще в 2016 году объем транзакций на Hydra составлял $9.4 миллиона. Уже в 2020 году, согласно Flashpoint и Chainalysis исследованию, количество транзакций на маркетплейсе в сумме составило $1.37 миллиардов.

При несложной математике можно подсчитать, что за 4 года пользователи стали тратить в 150 раз больше денег на товары Гидры, основная часть которой — наркотики. Так что же привело к росту популярности маркетплейса и как криптовалюты помогают поддерживать анонимность пользователей?

Дизайн сайта Hydra сделали похожим на Amazon, чтобы пользователям было легче ориентироваться

Как выросла Hydra

Даркнет давно стал удобным и относительно безопасным местом для торговли запрещенными веществами, персональной информацией и прочими товарами, которым не найти место в открытом интернете. Однако правоохранительным органам все же удалось закрыть такие теневые рынки для торговли наркотиками как RAMP, Silk Road, Maza.

Это способствовало высокому притоку пользователей на маркетплейс Hydra, который работает с 2015 года. После закрытия в 2017 году RAMP — Russian anonymous marketplace — за месяц на сайте зарегистрировалось около 23 тыс. новых посетителей. Сейчас среднее число новых пользователей в месяц составляет около 20 тыс.

Поскольку международная полиция продолжает бороться с наркоторговлей в даркнете, число новых пользователей Hydra продолжает непомерно расти. Так в 2019 году вследствие совместной операции полиции Германии, Нидерландов, Великобритании и правительственных агентств США закрыли второй по величине нелегальный рынок в даркнете Wall Street Market.

Это помогло деанонимизировать криминальный даркнет-рынок и другие площадки, среди которых был и DarkMarket с более чем 500 тыс. пользователей. В январе 2021 года Европол закрыл и его. В результате арестов изъяли более 6,5 миллионов долларов как наличными, так и в криптовалюте.

Что делает Hydra популярной

Восточная Европа, где в основном происходит торговля Hydra, это первый по величине регион для рынков даркнета. Гидра в основном работает как рынок наркотиков, но также тут доступны поддельные паспорта, украденные кредитные карты и фальшивая валюта, чем он и похож на своего предшественника, уже закрытый маркетплейс Silk Road.

По статистике Chainalysis, Hydra — шестая по объему транзакций криптовалют платформа в Восточной Европе

Остальная часть Европы и Северная Америка занимают второе и третье место среди регионов, где популярны подобные сайты даркнета. Когда “отрубили головы” криминальных торговых площадок в последних упомянутых регионах, их стало только больше у самой Hydra.

Теперь торговая площадка Hydra доминирует в даркнете и это объясняется не только закрытием других маркетов. Устойчивость сайта может быть такой сильной благодаря сотрудничеству со спецслужбами, отмечают эксперты. Иначе ее уже давно можно было бы закрыть как и остальные площадки с помощью DDoS-атак. Также Hydra пользуется такой популярностью среди пользователей и из-за довольно изобретательного подхода в доставке товара.

Как отмечают в отчете Chainalysis, кладмены, то есть курьеры наркотиков, оставляют товар в труднодоступных, но при этом общественных местах. Если в США для доставки посылок с запрещенными товарами могут использовать почту благодаря ее надежности, то в России почтовая система ненадежна для подобных отправок. Физический обмен и вовсе не производится: продавец получает оплату в криптовалюте, что делает трудным отследить путь денег, а клиент забирает товар прямо в общественном месте.

Особенность платформы состоит в том, что тут не поощряют продавцов, как это бывает обычно на подобных площадках. Например, у них должно быть более 50 завершенных транзакций, чтобы выводить деньги, а на счету всегда должно быть не менее $10 тыс. Это гарантирует надежность и проверенность продавцов, а аккаунты пользователей защищены от захвата.

Использование криптовалют в даркнете

Согласно греческой мифологии, чтобы выжить Hydra настолько приспособилась к опасности, что ее было невозможно победить: на месте каждой отрубленной головы вырастало две новые. Создатели маркетплейса явно понимают принцип выживания подобных организаций и придумывают все больше способов продолжать свою работу, находясь в самых глубинах даркнета. И в этом им помогает криптовалюта.

Для вывода средств продавцы с 2018 года конвертировали криптовалюту в российские рубли через биржи и электронные кошельки Qiwi или «ЮMoney». Однако базовая технология блокчейна и биржа криптовалют строится на прозрачности и поэтому поддерживать анонимность пользователям Hydra стало все сложнее. Регуляторы технологии и новые способы отслеживания транзакций делают криптовалюты менее децентрализованными, а криптовалютный кошелек более отслеживаемым, то есть информацию о получателях все же можно узнать.

Новости криптовалюты были разбавлены сообщениями об интересном способе обмена криптовалюты с Hydra на фиатные деньги. Клады, о которых мы упоминали выше относятся не только к доставке товаров, но и к обмену оплаты. Выглядит эта услуга таким образом: продавец наличных закапывает деньги в вакуумной упаковке на 5-20 см под землей и сообщает координаты клада покупателю. Маркетплейс берет за эту услугу довольно высокую комиссию — 7% от обмениваемой суммы.

Будущее Hydra

$125 млн — именно такой оборот составляют еженедельные транзакции крупнейшей площадки даркнета Hydra. Амбиции ее владельцев не продолжают утихать: в 2019 они заявили о размещении ICO, чтобы финансировать свою международную экспансию, разработку программного обеспечения и создание собственной инфраструктуры. Они собирались выставить на продажу 49% доли проекта, что составило бы 1 470 000 токенов. Однако пандемия коронавируса Covid-19 немного остудила пыл платформы и приостановила эту задумку.

Также среди новых проектов основателей Hydra, которые пока что приостановлены, новый многоязычный маркетплейс Eternos и альтернатива TOR — AspaNET. Создатели русского маркетплейса сообщили, что новая платформа будет основана на Hydra, но с дополнительными функциями: анонимный браузер, зашифрованные сообщения, встроенный обмен криптовалютой и внебиржевой рынок.

Стоит ли говорить о том, что любой, кто примет участие в ICO, будет рисковать привлечением к ответственности за финансирование преступной деятельности. «Самая незаконная продажа токенов на сегодняшний день» — так описала происходящее компания Brave New Coin. Сложно с этим не согласиться.

Вывод

Не вовлеченный наблюдатель, который интересуется ходом развития пусть и криминального, но занимательного проекта Hydra, явно задается вопросом — удастся ли маркетплейсу выйти на западные регионы?

На протяжении последних 6 лет платформа продолжает расти как финансово, так и инфраструктурно. История показывает, что чем больше становится проект, тем сложнее им управлять. Специфика Hydra состоит именно в категории запрещенных товаров, которые там продаются.

И это приводит к логичному умозаключению — выход Hydra за рамки России остается таким же вопросом времени, как и продолжительность работы этой платформы.