Reports Comprehensive Analysis of Stablecoin Transfers, Compliance, and Ecosystem Dynamics For more insights into stablecoin market dynamics, you may also be interested in our previous report analyzing illicit activity patterns in USDT and USDC transactions. Download Full Report 1.Abstract 2.Scope of Research In this report the following three top stable coins are analyzed: USDT, USDC and BUSD. In
Investigations & Case Studies Hacked by a Dream Job: A Case Study on Web3 Job Scams "Finally, I've got the job…No, you just got scammed :(" For many, receiving an offer is a moment of excitement. It's the recognition of skills, the chance for new prospects, and even the start of a dream career. But what happens when that dream
Investigations & Case Studies Pig Butchering Crypto Scam: Real Case, Red Flags, and Recovery Steps In November 2025, the U.S. Department of Justice established a dedicated Scam Center Strike Force — an interagency task force specifically targeting Southeast Asian scam operations. By the time of its announcement, the Strike Force had already seized over $401 million in cryptocurrency and was pursuing an additional $80 million
Investigations & Case Studies How LetsExchange Achieved a 10X Boost in Compliance Efficiency with AMLBot? Launched in September 2021, LetsExchange is one of the fastest-growing crypto-exchange platforms in the European Union. It supports over 4,000 digital currencies—more than any other exchange on the market. LetsExchange is designed to deliver a seamless, secure, and fast user experience by offering deep liquidity, cross-
Investigations & Case Studies Tracing WazirX Hack with AMLBot Tracer The $235 million hack on Indian cryptocurrency exchange WazirX on July 18 has intensified scrutiny over the security of digital asset platforms and sparked a comprehensive investigation. The hacker moved approximately $234.9 million worth of funds to a new address, using assets funded through the cryptocurrency mixer Tornado Cash.
Investigations & Case Studies How AMLBot Investigators Traced Stolen Crypto from a Linkedin Investment Scam Discover how our crypto recovery services helped a victim of fraud recover the majority of their stolen assets in collaboration with Law Enforcement.
Investigations & Case Studies Client Case Study: Securing VASP Registration with Central Bank of Ireland By incorporating AMLBot’s compliance tools, including our Know Your Transaction (KYT) software, Fortuna was able to meet the regulatory requirements and obtain the VASP registration with Central Bank of Ireland.
Investigations & Case Studies Stablecoin Report: USDT and USDC Illicit Activity Study Executive Summary The report is focused on comparing the two most popular stablecoins by market share - USDT issued by Tether Limited Inc. and USDC issued by Circle Internet Financial, LLC - in terms of the magnitude of illicit activity associated with both stablecoins. This is done utilizing blockchain analytics in which
Investigations & Case Studies Frozen Assets on CEX : Sanctions Exposure Case In 2023, the AMLBot investigation team detected that individuals failed to comprehend the potential consequences of disregarding basic safety guidelines. Unexpected sanctions exposure challenges can arise, as was the case when a client approached us with concerns about a frozen account linked to suspected sanctions. The Case A client contacted
Крипто лицензия: для чего нужна и как получить? В условиях нечетких правил и меняющегося законодательства получение лицензии на криптовалюту может показаться сложной задачей. Несмотря на то, что могут возникнуть проблемы, подача заявки на лицензию является жизненно важным шагом для обеспечения того, чтобы ваша компания соблюдала национальные или государственные требования, работала на законных основаниях в вашей юрисдикции и заслужила
Trezor и Wasabi объединяют усилия, чтобы сделать биткоин более конфиденциальным. Оба проекта заявили, что в следующем году они выведут CoinJoin на аппаратные кошельки. Trezor, компания, которая является создателем одного из самых популярных криптокошельков, объединилась с проектом по обеспечению конфиденциальности Wasabi, чтобы внедрить технологию смешивания CoinJoin для транзакций Bitcoin на своих аппаратных кошельках. Оба проекта официально объявили о сотрудничестве в понедельник
KYC- и AML-проверки: для чего они нужны и как их использовать в бизнесе Что такое KYC-процедура и почему ей уделяют так много внимания? Рассказываем, как она сможет уберечь вас от мошенников, сохранив анонимность. KYC- и AML-проверки: для чего нужна верификация личности в криптовалютной сфере. KYC (Know Your Customer) – процедура верификации личности клиента и оценки потенциальных рисков от него. Но зачем она
AMLBot Academy Why (Centralized) Crypto Projects Fail? The crypto industry has been divided along the line of idealistic convictions ever since its inception. The original blockchain – Bitcoin, was intended as a decentralized haven, an embodiment of the principles outlined in Satoshi Nakamoto’s White Paper. Bitcoin retains its status as truly decentralized, and the most secure blockchain
Hydra transaction volume grew to $1.4 billion in 2020. What’s next? The task of the Amlbot team is to protect its customers from the risk of blocking associated with receiving funds that have been on Hydra. First time with us? You can check your transactions for free in the web version or in the telegram bot The Russian market, which sells
Итоги преступлений с криптовалютами в 2020: скам, даркнет и вымогательство Хотя вся планета радуется окончанию непростого 2020 года, криптовалютная сфера может похвалиться хорошими новостями. Под конец прошлого года цена на биткоин побила все свои прежние рекорды, невзирая на последствия пандемии Covid-19. Уже давно предсказывали, что интерес и спрос со стороны институциональных инвесторов может поднять этот актив на ценовой пьедестал.
AMLBot Academy AML Audit Checklist: How to Follow All the Regulatory Rules Nowadays, anti money laundering programs are necessary to follow for every enterprise that deals with finances. There are a number of guidelines that regulate the area for AML activities. Failure to comply with these security policies and principles will lead your business to undermined trust and harmful sanctions from regulators.
AMLBot Academy Layering in Crypto AML: How It Works and How to Detect It Money Laundering has always involved concealing the origins of illicit funds, but layering in Crypto AML has introduced technical complexity that traditional institutions never handled. In legacy finance, layering meant moving money through multiple accounts across jurisdictions. In cryptocurrency, the goal is achieved through multi-chain transactions, decentralized protocols, automated
Product Updates AMLBot Checks Tether USDT ERC-20 We are happy to announce support of USDT Tether (ERC-20) for checking in AMLBot. Please mind some limitations for Tether: * there is general Risk only, no sources are provided; * you can check wallet addresses only (not the transaction). Tether has long become a solid mainstay in the OTC market,
Красные флаги от FATF: признаки отмывания денег для виртуальных активов 14 сентября 2020 года в сфере криптовалют добавилось регулирующих документов. FATF, межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовал отчет о виртуальных активах «Красные флаги отмывания денег и финансирования терроризма». Документ призван помогать национальным властям определять, используются ли виртуальные активы (ВА) для преступной деятельности (торговля наркотиками, незаконная контрабанда оружия, мошенничество, уклонение от
США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России Соединенные Штаты активно борятся с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями или действиями против национальной безопасности США. Самый распространенный метод — это введение экономических санкций против стран, юридических и физических лиц, занимающихся подобного рода деятельностью. Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) отвечает за администрирование и
AML и регуляция VS децентрализованные биржи 26 июля на платформе coindesk.com появилась запись преинтереснейшего интервью журналистки Анны Байдаковой с СЕО Hodl Hodl Максом Кейдуном и контрибьютором Bisq Стивом Джейном. Hodl Hodl и Bisq — это две некастодиальные криптовалютные биржи, которые не проверяют личности своих клиентов и не пользуются инструментами KYC / AML. Мы расшифровали и перевели для
Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге. В четвертой статье затронута тема отношения государственных органов Эстонии к
Как доказать происхождение средств: 7 шагов (если ваш аккаунт на криптовалютной бирже заблокировали) Представляем вашему вниманию инструкцию по разблокировке (разморозке) своих средств на бирже Bitfinex. Причины блокировок, как этого избежать и общие способы решения смотрите на видео «Криптовалютные споры: от медиации к взысканию». Заварите себе чашечку чая и сядьте поудобнее — будет лонгрид. В начале краткое резюме статьи от Александра Синицы, юриста блокчейн-практики
Вебинар: блокировки на биржах — как избежать и что делать? Вместе с нашими партнерами из Juscutum мы провели вебинар, в котором подробно разобрали актуальные проблемы по блокировке криптовалют на биржах и способы их решения. Темы вебинара: * Грязная крипта и как от нее защититься (Вячеслав Демчук, AMLBot). * Что делать при различных криптовалютных спорах (Александр Синица, Juscutum). * Лучший способ решить спор — переговоры
Как не потерять криптолицензию в Эстонии. Рекомендация 1 В последнее время велись дискуссии касательно нового закона Эстонии о криптовалюте, аннулирования 500 криптолицензий в Эстонии, и компаний, которые выходят из-под юрисдикции государственного регулирования Эстонии. Цель этой статьи — дать совет, который может помочь не потерять лицензию тем, кто рассматривает возможность создания криптобизнеса в Эстонии, и тем, кто в настоящее
